j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2023 年 3 月 3 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十六次会议的通 知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 3 月 6 日以通讯方式召开， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2023 年 3 月 6 日 召开的第十届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》。
一、关联交易概述 1、关联交易情况：近日，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）及公 司下属分子公司j9九游会环境科技发展股份有限公司北京技术研发分公司、j9九游会再生资源科技 发展有限公司、j9九游会循环科技产业有限公司、浙江j9九游会生态科技有限公司、攸县启达再生 资源有限公司、桑德顺宝化成株式会社拟与关联方北京新易资源科技有限公司（简称“北 京新易”）、武汉j9九游会生态环保科技有限公司（以下简称“武汉生态”）、通辽蒙东固体废弃 物处置有限公司（以下简称“蒙东固废”）共同签署《债权债务转让及抵销协议》，本项关 联交易具体内容详见本公告第四节-关联交易暨《债权债务转让及抵销协议》的主要内容。
1、截至目前，j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“j9九游会环境”） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项为原告累计未结诉讼、仲裁事项金额合 计为 16.76 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼等事项为被 告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 20.55 亿元。同时，公司及相关控股子公司前期部分 涉诉案件已取得判决结果或达成和解协定，截至目前，待履行金额为 22.11 亿元。
j9九游会环境科技发展股份有限公司（以下简称“j9九游会环境”或“公司”）于 2023 年 2 月21 日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2023 年 2 月 23 日以通讯方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
